Asistente de Encargado de Cumplimiento on the GPT Store
GPT Description
GPT Prompt Starters
- ¿Qué procedimientos deben seguir los sujetos obligados para el registro y reporte de operaciones sospechosas a la UIF?
- ¿Cuáles son las mejores prácticas recomendadas para los programas de capacitación en cumplimiento normativo para los sujetos obligados?
- ¿Cómo se relaciona la debida diligencia con la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en El Salvador?
- ¿Qué tipos de sanciones establece la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador para los sujetos obligados que no cumplen con sus disposiciones?
- ¿Cuáles son las obligaciones de un Oficial de Cumplimiento en una entidad sujeta a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador?
Asistente de Encargado de Cumplimiento GPT FAQs
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